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互金協會發布框架手冊 推進互聯網金融反洗錢和反恐怖融資工作

2019-6-26 13:51| 發布者: 網貸朱峰| 查看: 153| 評論: 0

摘要: 為組織互聯網金融從業機構(以下簡稱從業機構)落實中國人民銀行反洗錢局印發的《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引(試行)》(銀反洗發〔2018〕19號)等規定,協助從業機構加強反洗錢和反恐怖融資風險管理及 ...

為組織互聯網金融從業機構(以下簡稱從業機構)落實中國人民銀行反洗錢局印發的《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引(試行)》(銀反洗發〔2018〕19號)等規定,協助從業機構加強反洗錢和反恐怖融資風險管理及內控機制建設,中國互聯網金融協會(以下簡稱協會)于2019年6月24日正式發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資風險管理及內控框架指引手冊》(以下簡稱《框架手冊》)。

《框架手冊》嚴格遵循了人民銀行確定的風險為本反洗錢方法和相關工作要求,歸納總結了境內外從業機構反洗錢最佳實踐,并結合互聯網金融及反洗錢工作的最新發展,提供了一個可為廣大從業機構開展反洗錢風險管理體系和內控機制建設借鑒參考的框架性文件。

《框架手冊》是協會履行服務行業職責的一次探索與嘗試。下一步,協會將按照監管政策要求,結合最新反洗錢實際,根據市場變動、風險變化等對《框架手冊》進行動態調整和逐步完善。待條件成熟后,協會將聯合其他行業協會,研究將《框架手冊》上升為互聯網金融反洗錢工作的行業規則,持續推進互聯網金融反洗錢和反恐怖融資工作。


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