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“套路貸”遭遇全國范圍嚴打,廣東、湖北、湖南等多地公布打擊成果

2019-9-19 12:54| 發布者: 聚焦小編小美| 查看: 7001| 評論: 0

摘要: 近期“套路貸”迎來多方“嚴打”,多個地區先后公布了對于套路貸案件的打擊成果。 9月17日,廣東省公安廳發布消息,粵港澳三地警方在9月10日至11日同步開展第一次統一清查行動期間,廣州、深圳、佛山 ...

近期“套路貸”迎來多方“嚴打”,多個地區先后公布了對于套路貸案件的打擊成果。

9月17日,廣東省公安廳發布消息,粵港澳三地警方在9月10日至11日同步開展第一次統一清查行動期間,廣州、深圳、佛山、惠州、東莞等地公安機關緊盯“套路貸”等新型涉黑涉惡犯罪,成功打掉“套路貸”犯罪團伙16個,抓獲犯罪嫌疑人140余人,破獲刑事案件20余起,查封扣押凍結涉案資產逾9300萬元。

據新華網消息,今年6月13日起,湖北公安機關全面推進以打詐騙、抓逃犯等為主題的“云劍行動”,其中,“套路貸”問題被列為重點之一。行動開展以來,湖北各級公安機關把打擊“套路貸”和掃黑除惡專項斗爭結合,先后立案偵辦“套路貸”涉黑團伙9個、涉惡團伙47個,抓獲犯罪嫌疑人600余人。

截至9月10日,湖南省打掉“套路貸”犯罪團伙39個,其中涉黑組織11個,惡勢力團伙28個,刑事拘留422人,破獲各類刑事案件364起。

另據9月2日公開報道,寧波已打掉“套路貸”團伙103個,累計抓獲犯罪嫌疑人1100余名,扣押非法資產近2.6億元。

此外,上海、山東、重慶等也公布了相關“套路貸”案件進展。

實際上,近幾年,國內“套路貸”亂象層出不窮。一般而言,“套路貸”以低息、無抵押、快速借款等吸引、誘導借款人簽訂陰陽合同或通過砍頭息、手續費等方式收取高額費用,實際利率遠超36%的法律紅線,在借款人還款困難時引導其多頭借貸,“拆東墻補西墻”,利息越來越高,債務不斷累積。還有的會惡意拖延還款,致使借款人逾期,并會用電話轟炸、敲詐勒索、非法拘禁等手段催收,從而實現騙取借款人房產、車輛等財物的目的。

這一亂象也已引起監管注意,最高法、最高檢、公安部、司法部早在2018年1月出臺《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》對“套路貸”犯罪的認定和處理作出了初步規定,多個地方也對辦理“套路貸”刑事案件研究出臺了指導意見。

今年4月,最高法、最高檢、公安部、司法部聯合印發四個關于辦理掃黑除惡案件的意見。其中《關于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》明確了“套路貸”與民間借貸的界限,對依法嚴懲“套路貸”犯罪作出明確規定。

“套路貸”整治逐漸加速。根據公安部9月3日公告,全國掃黑除惡專項斗爭開展以來,全國公安機關嚴厲打擊“套路貸”違法犯罪活動。截至目前,公安機關共偵辦“套路貸”團伙案件1890起,抓獲犯罪嫌疑人18651人,破獲各類刑事案件18790起,查扣涉案資產161.76億元

公安部公布的十大“套路貸”案例顯示,河南安陽3.26“套路貸”犯罪案件中,犯罪嫌疑人設立購物平臺,采取虛構以網上銷售手機的模式實施“套路貸”,該團伙購買了10000余條學生信息,以“無利息、無擔保、無抵押”等宣傳方式,誘騙在校大學生通過網絡貸款,惡意收取“砍頭息”,在無力償還后將按照一天100元、七天400元收費標準續期,或誘騙受害人在公司內部平臺重復借款,壘高債務,并通過軟暴力手段逼迫受害人償還借款全額和每天20%的逾期費

“套路貸”的高風險與危害性可見一斑。

近期廣為人知另一大案例即為百乘金科事件。在7月底突發的北京百乘金科有限公司被查事件引起多方猜測,高利貸、暴力催收等原因眾說紛紜。時隔近兩個月之后,該事件的“謎底”終于正式揭開。

9月12日,焦作市公安局發布案情通報稱,焦作警方經過近兩個月偵查,在北京、河北、廣東、廣西、四川等地公安機關的協同配合下,偵破一起集放貸催收一體的特大“套路貸”犯罪團伙案。

通報中指的即是百乘金科。根據通報,百乘金科及其多家子公司從事“套路貸”犯罪活動,通過“玉米花”、“蛋花花”等多個App網絡放貸平臺,以“無抵押、放款快、低利息”等虛假廣告宣傳為誘餌,誘騙借款人簽訂借款合同,隨意強行扣除高額“砍頭息”、“手續費”、“管理費”等各類費用。

在警方公布的各大案例中,還有一點值得關注——非法信息獲取及信息泄漏。

在甘肅蘭州2.12“套路貸”犯罪案件中,犯罪嫌疑人王某燾設立“甜兔網”等24個網貸平臺非法獲取482萬人的通話記錄、電話號碼本、銀行卡號等公民個人信息。

近日廣東省公安廳公布的案件也顯示,劉某峰為首的“套路貸”犯罪團伙以盛天源、小小金融等金融公司為依托,非法高利放貸;非法獲取個人信息,通過非法手段獲取大量公民個人信息,骨干成員曾因非法獲取公民信息罪獲刑,并通過撥打電話、網站廣告等方式招攬客戶。

還有上述河南安陽3.26“套路貸”犯罪案件中,犯罪嫌疑人購買10000余條學生信息;用于催收的爆通訊錄、電話騷擾等手段都證明了非法信息獲取已成為套路貸產業鏈上的重要一環,清理整治也刻不容緩。

總的來看,全國正在加速嚴打“套路貸”,其產業鏈上的各大環節或也將隨之迎來清理整頓,也期待各類亂象能夠早日被肅清。

溫馨提示:本文不構成投資建議,僅作信息參考



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